A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar na aquisição e comercialização de autopeças estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil. A apuração também investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro.
Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. As medidas foram autorizadas pela Justiça no âmbito da investigação conduzida pelos órgãos federais.
De acordo com as informações divulgadas sobre a operação, os investigadores identificaram movimentações financeiras consideradas atípicas, incluindo saques elevados em dinheiro vivo em agências bancárias localizadas na região de fronteira.
As apurações apontaram ainda indícios de que peças automotivas teriam sido distribuídas no mercado brasileiro sem a regularização da importação. Também foram identificadas suspeitas de utilização de notas fiscais falsas para o transporte das mercadorias, principalmente por meio das chamadas “noteiras”, empresas utilizadas para essa finalidade.
Investigação aponta movimentação de R$ 146 milhões
Segundo os levantamentos realizados durante a investigação, os envolvidos teriam movimentado mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023, sem documentação considerada suficiente para demonstrar a origem e a destinação dos recursos.
Os investigadores também identificaram empresas que, segundo a apuração, não teriam capacidade operacional compatível com o volume de transações realizadas. Outra suspeita envolve a comercialização de mercadorias sem o correspondente registro de entrada nos estoques das empresas investigadas.
Há ainda indícios de que recursos teriam sido movimentados em nome de pessoas sem capacidade econômica compatível com os valores envolvidos, mas que possuiriam ligação com integrantes apontados como principais envolvidos no esquema.
Drogas, armas, joias e obras de arte
Além das autopeças e dos documentos relacionados às empresas investigadas, a decisão judicial autorizou a apreensão de drogas, armas, joias, obras de arte, bens de alto valor e dinheiro em espécie cuja origem não esteja devidamente comprovada.
Participam da operação oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além dos policiais federais.
O material recolhido durante o cumprimento dos mandados será submetido a novas análises, juntamente com informações fiscais e bancárias, para aprofundar a investigação.
As suspeitas ainda estão sendo apuradas e os investigados não são considerados culpados até eventual condenação pela Justiça.
